भारतपे कानून का पालन करने के लिए किसी भी प्रारंभिक सरकारी जांच के लिए तैयार

नई दिल्ली, 11 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| रिपोर्ट सामने आने के बाद कि सरकारी नियामक भारतपे की वित्तीय पुस्तकों में अपनी जांच का विस्तार कर सकते हैं, घटनाक्रम के करीबी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि फिनटेक प्लेटफॉर्म को आज तक कोई सरकारी नोटिस नहीं मिला है और पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर देश के कानून का पालन होगा। अश्नीर-माधुरीग्रोवर गाथा के बाद, इसने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। भारतपे ने पहले ही अल्वारेज और मार्सल, एक प्रमुख प्रबंधन सलाहकार और जोखिम सलाहकार फर्म और वैश्विक ऑडिट फर्म पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अश्नीर-माधुरी के कार्यकाल के दौरान फर्म में वित्तीय अनियमितताओं की गहन आंतरिक समीक्षा की है।

जांच में माधुरी जैन के नियंत्रण प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान धन की हेराफेरी के बाद कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था, जबकि अशनीर ने छोड़ दिया क्योंकि भारतपे ने उन पर, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर कंपनी के धन के व्यापक दुरुपयोग में लिप्त होने और कंपनी के धन का घोर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

विश्वसनीय सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।

सूत्रों ने कहा कि कंपनी ‘भूमि के कानून का अत्यधिक सम्मान और पालन करती है और संबंधित अधिकारियों के साथ यदि आवश्यक हो पूरा सहयोग करेगी।’

रिपोर्टें यह भी सामने आई हैं कि माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधिकारियों ने कंपनी में अपनी जांच का विस्तार किया है। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिछले चार वर्षों में सह-संस्थापक अशनीर के प्रबंध निदेशक के कार्यकाल के दौरान नकली चालान का इस्तेमाल किया गया था।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई जीएसटी की जांच जारी है।

जीएसटी जांच टीम वर्तमान में भारतपे के खातों की किताबों को स्कैन कर रही है, जिसे अप्रैल 2018 में स्थापित किया गया था और दो सप्ताह के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

लेटेस्ट विकास फिनटेक कंपनी के मूल संस्थापक भाविक कोलाडिया और फर्म में उनकी हिस्सेदारी को लेकर एक ताजा विवाद के बाद आया है।

सूत्रों के अनुसार, 2015 में अमेरिका में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए गए कोलाडिया के बारे में माना जाता है कि उसने अश्नीर और एक अन्य सह-संस्थापक शाश्वत नाकरानी के बीच अपनी हिस्सेदारी बांट ली थी।

लगभग 2018 तक, कोलाडिया की कंपनी में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी, लेकिन फिनटेक कंपनी को अधिक धन प्राप्त होने के कारण इसे पतला कर दिया गया था।

भारतपे में उनकी हिस्सेदारी अश्नीर और नाकरानी के बीच बांटी गई थी। कंपनी में अशनीर की 8.5 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि कोलाडिया की हिस्सेदारी इस आंकड़े का करीब 4 फीसदी होगी। कोलाडिया और नाकरानी के बीच भी ऐसा ही समझौता हुआ था।

वर्तमान में, कंपनी के प्रमुख निवेशक सिकोइया कैपिटल हैं जिनकी लगभग 19.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, कोट्यू की 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है, रिब्बिट कैपिटल की 11 प्रतिशत और बीनेक्स्ट की 9.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सूत्रों ने पहले आईएएनएस को बताया था कि भाविक और अशनीर को व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के बीच अपनी हिस्सेदारी को सुलझाना होगा और भारतपे बोर्ड इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।