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ईडी ने इकबाल कास्कर के सहयोगी की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली, 13 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अंडरवल्र्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के करीबी सहयोगी मुमताज एजाज शेख की 55 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के करीबी मुमताज एजाज शेख की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने इकबाल कास्कर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील सैयद के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जबरन वसूली के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
पुलिस ने इस मामले में 2017 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(2), 3(2), 3(4) और 3(5) के तहत आरोप पत्र भी दायर किया था। इसके अलावा इन्हें आईपीसी की धारा 384, 386, 387, 34 और 120बी के तहत भी नामजद किया गया है।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि शिकायतकर्ता रियल एस्टेट बिल्डर और डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता अपनी फर्म दर्शन एंटरप्राइजेज के माध्यम से अपने साथी के साथ निर्माण (कंस्ट्रक्शन) का व्यवसाय चला रहा था।
अंडरवल्र्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ निकटता के कारण कास्कर, शेख और सैयद, शेख के नाम पर ठाणे में एक फ्लैट हथियाने में कामयाब रहे।
उक्त फ्लैट के अलावा, उनके द्वारा मांगे गए 10 लाख रुपये के चार चेक बिल्डर द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें आरोपियों ने भुना लिया था। इन खातों को केवल 10 लाख रुपये की नकद राशि निकालने के लिए संचालित किया गया था और इन खातों में कोई अन्य लेनदेन नहीं किया गया था।
इन खातों को अंतिम उपयोगकर्ता, जबरन वसूली गई राशि के वास्तविक उपयोगकर्ता को छिपाने के लिए संचालित किया गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने उस अवधि के दौरान सुरेश देवीचंद मेहता से नकद राशि की उगाही की थी। 18 फरवरी, 2022 को कास्कर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। ठाणे में एक फ्लैट के रूप में अपराध की आय शेख के नाम पर थी। इसे कुर्क कर दिया गया है।”
